Política AML y KYC

Infinite Trade LLC (en adelante "la Empresa") se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones vigentes relativas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Esta política describe nuestros procedimientos para identificar, prevenir y reportar actividades sospechosas.

Implementamos procedimientos AML y KYC completos en conformidad con estándares internacionales y normativas locales en las jurisdicciones donde operamos.

2.1 Identificación del Cliente

Todos los clientes deben someterse a un proceso de identificación completo que incluye:

• Verificación de identidad con documento de identidad válido
• Verificación de dirección con documentos no mayores a 3 meses
• Verificación de fuentes de ingresos y patrimonio
• Información sobre experiencia de trading y objetivos
• Evaluación para Personas Políticamente Expuestas (PEP)

2.2 Requisitos Documentales

Aceptamos los siguientes documentos para la verificación:

• Identidad: Pasaporte, licencia de conducir o cédula de identidad nacional
• Dirección: Documentos de seguro, extractos bancarios, facturas de servicios públicos u otros documentos públicos
• Ingresos: Recibos de sueldo, declaraciones de impuestos o extractos bancarios

3.1 Evaluación de Riesgo

Evaluamos cada cliente en base a factores de riesgo como:

• Ubicación geográfica del cliente
• Volumen y frecuencia de las operaciones
• Ocupación y fuentes de ingresos del cliente
• Exposición política
• Complejidad de las transacciones

3.2 Monitoreo Continuo

Monitoreamos continuamente todas las transacciones de los clientes para identificar:

• Patrones de trading inusuales
• Transacciones de gran tamaño sin una clara justificación económica
• Transacciones con países de alto riesgo
• Transacciones estructuradas para evitar requisitos de reporte
• Actividades financieras sospechosas

Reportamos todas las transacciones sospechosas a las autoridades competentes en conformidad con las leyes y regulaciones vigentes.

El reporte se realiza a través de nuestro departamento de cumplimiento dedicado, que tiene contactos directos con las autoridades financieras.

Mantenemos registros detallados de todas las transacciones y reportes por al menos 5 años después de la finalización de la transacción.

No permitimos las siguientes actividades en nuestra plataforma:

• Lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
• Trading con fondos provenientes de actividades criminales
• Estructuración de transacciones para evitar requisitos de reporte
• Uso de métodos de pago anónimos o seudónimos
• Transacciones con personas o entidades sancionadas
• Trading con fondos provenientes de evasión fiscal o delincuencia económica

Protegemos toda la información de los clientes en conformidad con estándares internacionales de protección de datos. La información se comparte solo con personas autorizadas y autoridades competentes en conformidad con la ley.

Todos los empleados están obligados a respetar la máxima confidencialidad y reciben formación regular sobre los procedimientos AML y KYC.

Mantenemos un equipo de cumplimiento dedicado, responsable de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos AML y KYC.

Todos los empleados reciben formación regular sobre los procedimientos AML y KYC, y nuestros sistemas se actualizan continuamente para cumplir con nuevas reglas y estándares.

La violación de nuestras políticas AML y KYC puede resultar en:

• Suspensión temporal o permanente de la cuenta
• Rechazo de transacciones
• Reporte a las autoridades competentes
• Acciones legales en casos graves

Como cliente, estás obligado a:

• Proporcionar información correcta y completa al momento del registro
• Actualizar tu información si cambia
• Colaborar con nuestros procesos de verificación
• Reportar actividades sospechosas
• Cumplir con todas las leyes y regulaciones vigentes
• No utilizar la plataforma para fines ilegales

Nos reservamos el derecho de actualizar esta política en cualquier momento para cumplir con nuevas leyes y regulaciones. Las actualizaciones se publicarán en nuestro sitio web.

Los clientes serán informados de cualquier cambio significativo a través de la plataforma.